人頭戶猖獗 三防線守護民衆

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人頭戶猖獗 三防線守護民衆

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金管會銀行局主任秘書侯立洋

金管會銀行局主任秘書侯立洋指出,「道高一尺,魔高一丈,人頭帳戶仍猖獗」,因此,金管會以三道防線維護民衆財產,包含第一道「加強宣導」、第二道「臨櫃關懷」、第三道「金警合擊」。

侯立洋指出,打詐已是刻不容緩。金管會爲了打詐,推動打詐綱領1.0版,同時,又因詐騙集團大部分犯案總部設在海外,因此,金管會於去年8月導入疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制,本國銀行100% 將共通性異常交易態樣納入內部預警指標,實施至今,已成功阻攔1.7億餘元。

不過,警示帳戶仍是持續增加,侯立洋強調,金管會以三道防線維護民衆財產。一是加強宣導,以提升防詐免疫力,鎖定防詐抵抗力脆弱族羣,公私協力,藉由銀行、地方政府、警察,以擴大廣宣的力道。

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二是臨櫃關懷,以守護你我血汗錢,銀行攔阻的件數及金額都越來越高,此外,也搭配金融機構的主管當責及經驗傳承、對行員的鼓勵、將案例適時宣導、對受害客戶的關懷。

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三是金警合擊,以預警風控鎮詐魔,包含防制人頭帳戶詐騙,以內控搭配警示、宣導。金管會也強化網路銀行約定轉帳風險控管,申請約轉延長審覈期間等。

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另外,金管會就源防堵投資詐騙廣告,強化公私部門對投資廣告的管理機制,並修法處理網路平臺假投資廣告,從4月10日至9月1日,累計蒐集7,077件,已經下架了6,800件。

侯立洋強調,對於親人、朋友或者是客戶的關懷,其實都是非常重要,因爲「關懷,是阻詐最佳的利器」,關懷就是能夠阻止詐騙的重要作爲,也期待全民能夠持續努力,以防止詐騙發生。

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